Законопроект о противодействии незаконным финоперациям направлен в Госдуму 25.12.2012 19:02
Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с незаконными финансовыми операциями. Соответствующее распоряжение кабинета министров от 22 декабря 2012 г. № 2450-р подписано Дмитрием Медведевым.
Напомним, Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596
"О долгосрочной государственной экономической политике" правительству поручено реализовать меры, направленные на повышение прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок.
Предлагаемые законопроектом изменения в законодательство состоят из двух блоков – финансово-экономического и уголовно-административного.
Финансово-экономический блок направлен на
расширение полномочий налоговых органов. В частности,
НК РФ предлагается дополнить положениями, закрепляющими обязанность налогоплательщика-организации получать почтовые отправления налоговых органов
по его адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. C целью повышения достоверности идентификации клиента при проведении банковских операций корректируются положения банковского законодательства. В рамках федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дополнен перечень организаций, подпадающих под действие закона, и расширены основания по отнесению операций с денежными средствами или иным имуществом к обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.
Уголовно-административный блок включает в себя изменения, предусматривающие конфискацию доходов от преступлений экономической направленности, оптимизирующие ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, а также за общественно опасные нарушения законодательства в части трансграничного перемещения валютных средств.
Как отмечается в пояснительной справке к распоряжению правительства, реализация законопроекта будет способствовать улучшению инвестиционного климата, снижению уровня криминализации экономики посредством обеспечения наибольшего соответствия российского законодательства актуальным международным стандартам.